【2024年02月17日訊】（記者李淨綜合報導）香港海關日前宣布破獲一起史上最大宗洗錢案件，涉款金額約140億港元。
2月16日，香港海關在記者會上宣布，在今年1月底展開的執法行動中，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億（港元，下同）黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個洗黑錢營運中心。
以涉案金額計算，此案為香港海關破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。
香港海關財富調查科指揮官余耀榮稱，在1月30日採取的執法行動中，香港海關人員突擊搜查位於九龍塘、何文田和紅磡的多處住宅單位和商業單位，拘捕7名懷疑涉案人士。香港海關人員還凍結了被捕人士的1.65億元資產。
此外，香港海關財富調查科高級監督葉冬菁稱，涉案犯罪集團在香港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進出口鑽石、電子產品為藉口，將大量資金轉移到香港。
實際上，近年來，有關香港洗錢案件層出不窮。
就在不久前，香港警方於本月8日舉行記者會公布，在今年1月22日至2月7日開展的打擊騙案及洗黑錢行動中，共拘捕103人，涉嫌參與74宗相關案件，涉及金額近1.8億元。
深水埗警區科技及財富罪案組督察黃斯淇稱，被捕人士共牽涉74宗詐騙案及洗黑錢案，案件類型包括網上情緣、網上購物和電話騙案等。
此外，去年10月，據香港海關通報，在海關的一次執法行動中，破獲一間涉嫌清洗黑錢的找換店，涉案金額約6億元。
值得一提的是，中國經濟近年持續下行，房地產臨近崩盤，股市暴跌，人民幣貶值，導致大量資金外逃，而香港成為大陸資金外流的樞紐。
對此，中共當局加大外匯管制。中國證監會去年3月開始要求在中國境內的所有內、外資企業，在境外上市，必須先報備，外界質疑這是當局針對資金外逃採取的措施。
中共國家外匯管理局去年8月通報了10起所謂「外匯違規」案件。同月，上海公安以「非法經營罪」拘捕了大陸最大移民中介「外聯出國」的負責人何梅，指控其非法買賣外匯。
責任編輯：孫芸#
