【2024年07月06日訊】（記者張婷綜合報導）西班牙和法國警方週五（7月5日）表示，他們搗毀了一個每天處理100萬歐元的中國走私現金網絡，並在西班牙逮捕了包括其頭目在內的五名成員。
調查於2021年2月開始，由法國反詐欺小組和西班牙警方在歐洲刑警組織（Europol）的支持下聯合開展，當時法國海關人員在法國南部一輛配備隱藏隔間的車輛中，查獲了超過50萬歐元現金。
歐洲刑警組織週五（7月5日）發布新聞稿說，該犯罪網絡由中國公民組成，據信至少從2019年起就在歐洲各地活動。這個多產的犯罪網絡據信每天有能力走私超過一百萬歐元的現金。
2024年7月5日，西班牙國家警察、歐洲刑警組織和法國國家反詐欺機構（ONAF）發布的聯合行動期間拍攝的視頻截圖顯示，警察在一個反洗錢行動中清點鈔票。(Handout/Spanish National Police/AFP)
這些款項來自一系列非法活動，包括販運假貨、稅務和海關詐欺，以及賣淫。這個犯罪網絡依賴一個複雜的物流專家網絡，這些專家將協助現金在歐洲的流動。
7月2日至3日期間，對住宅、公司總部、商業倉庫和餐廳進行了十幾次搜查。大約有上百名西班牙警察參與了搜查行動，法國海關司法調查員和歐洲刑警組織的專家為他們提供了實地支持。搜查地點包括西班牙的馬德里（Madrid）、巴倫西亞（Valencia）、阿利坎特（Alicante）和巴塞羅那（Barcelona）。
被捕人員包括犯罪網絡的頭目。警方在搜查期間查獲了近16萬歐元現金。
這一行動是在歐洲對抗犯罪威脅多學科平台（EMPACT）的財政支持下進行的。參與的政府包括法國和西班牙。
中共洗錢組織在全球的活動引發越來越多國家的關注。美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組織犯罪的代理助理主任里卡多‧馬約拉爾（Ricardo Mayoral）在4月底表示，「中國（中共）洗錢組織在不到十年的時間裡，從不為人知到今天，已成為全球大部分洗錢活動的主導者。」
馬約拉爾介紹說，中共洗錢組織充當外幣兌換中心，幫助跨國犯罪組織把犯罪活動得來的美元換成外幣。通常，他們利用美國執法部門無法涉足的加密應用程序進行交易，使得販毒集團和中共洗錢組織能夠迅速、悄無聲息地轉移大量贓錢。
責任編輯：李緣#
