美國紐約南區聯邦檢察官辦公室週一宣布，已提起兩家中國公司的民事沒收訴訟，要求沒收這兩家公司共價值6100萬美元的加密貨幣。這些資金來源是來自受制裁的伊朗原油及石油產品在黑市的非法銷售，原本擬用於支持伊朗政府及伊朗伊斯蘭革命衛隊等恐怖組織。
美國檢察官辦公室指出，這項行動旨在切斷伊朗政府及其代理人依賴的非法資金來源，因為伊朗一直透過黑市原油銷售來籌措資金，用於支持軍事力量、恐怖活動以及核計劃與導彈項目。
訴狀指出，兩家中國公司透過幣安（Binance）等加密貨幣交易所為伊朗轉移了非法石油銷售所得。其中，「匯盈信託」及「Hexa Whale」主要負責此一活動，他們使用美國金融體系進行數十萬美元的資金往來。
以「匯盈信託」為例，雖然表面上從事財富管理服務，實際上接收了伊朗非法資金並協助其轉換為加密貨幣，同時也進行與伊朗有關的資金操作。另一方面，「Hexa Whale」自稱是大宗商品經紀公司，但也為伊朗提供類似的服務。
據悉，兩家中國公司還涉及其他中國石油企業，他們進行的非法資金交易總額高達15億美元以上。這些資金通常透過各種管道最終流入伊朗伊斯蘭革命衛隊相關企業及加密貨幣交易所。
聯邦調查局強調這起案件展現了他們銳意打擊非法洗錢和阻止加密貨幣被用來規避制裁的決心，同時也將削弱伊朗軍方和恐怖組織的力量。
最後，美國檢察官辦公室特別提醒民眾，訴狀中的指控僅為控告，涉及資金與財產可能與犯罪有關，但在法院判決前並未被視為成立。
